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「足球滚球中买零」重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
热度:3101 时间:2020-01-11 18:00:39
全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年10月19日

「足球滚球中买零」重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

足球滚球中买零,证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-099

债券代码:113016 债券简称:小康转债

转股代码:191016 转股简称:小康转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2019年10月18日以短信、电话及邮件形式发出通知,于2019年10月18日以书面传签的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟对公司发行股份购买资产方案进行重大调整的议案》。表决结果:9票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司2019年10月19日于指定披露信息媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于拟对公司发行股份购买资产方案进行重大调整的公告》(公告编号:2019-102)。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年10月19日

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